Un gros collecteur Mauritanien de 44 ans a été condamnés à cinq ans de prison pour blanchiment d’argent.
C’est ce que révèle « Le Figaro », sous le titre «jusqu'à 8 ans de prison pour deux réseaux internationaux de blanchiment », rapportant la condamnation, le jeudi 7 avril à Rennes de 13 prévenus dont le compatriote, à des peines allant de 18 mois de prison avec sursis à huit ans ferme pour leur implication dans deux vastes réseaux de blanchiment d'argent portant sur plusieurs dizaines de millions d'euros.
« Deux réseaux de blanchiment, l'un africain, l'autre pakistanais, avaient été découverts en 2018 via des écoutes téléphoniques, au détour d'une enquête sur un trafic de produits stupéfiants en Bretagne », ajoute le confrère.
Et de poursuivre : « L'un des trafiquants avait en effet recours à "l'hawala" en région parisienne pour blanchir l'argent du trafic ».
« L'hawala est un système de paiement traditionnel informel, reposant sur la confiance pour des règlements transfrontaliers sans déplacement physique d'argent. Par l'intermédiaire de ce réseau, les enquêteurs avaient identifié «plus de cinq millions d'euros blanchis entre avril 2018 et janvier 2019», selon le parquet ».
